Австрийская прокуратура сообщила, что расследование началось после того, как полиция Австрии получила данные о ряде подозрительных операций со счетами "Дисконта" в банке Raiffeisen. Сообщение о них поступило за два дня до того, как Козлов отозвал лицензию у банка "Дисконт" по подозрению в отмывании денег, сообщил в минувшую пятницу пресс-секретарь австрийской прокуратуры, которая немедленно заморозила 4 миллиона долларов на счету в банке Raiffeisen.
Между тем, как пишет в номере от 21 мая журнал The New Times, убийство может быть связано с тем, что в марте 2006 года Козлов подготовил аналитический документ о возможном отмывании средств через иностранные банки целым рядом близких к Кремлю российских коммерческих организаций, а также чиновниками. По итогам проверки Департамента экономической безопасности и непосредственном содействии Козлова 8 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении некоторых сотрудников банка "Дисконт", занимающегося, по данным издания, переводом денег в оффшоры. Однако банк "Дисконт" в деле об убийстве Козлова не фигурировал и никаких заявлений о возможной связи возбужденного 8 сентября уголовного дела с убийством Козлова, совершенным спустя пять дней, озвучено не было.
Министр финансов России Алексей Кудрин ранее также назвал решение Козлова об отзыве лицензии у банка "Дисконт" возможной причиной его убийства. В любом случае, у него было множество врагов, поскольку Козлов активно боролся с отмыванием денег, отмечает Financial Times. Через несколько дней после гибели Козлова Кудрин сообщил, что передача активов продолжалась даже после того, как лицензия банка была отозвана, а его счета заморожены. По его словам, был начат ряд уголовных расследований, к делу подключился Интерпол.
В официальном отчете об отмывании денег на территории Австрии австрийское министерство внутренних дел поставило вопрос о сведениях, имеющих отношение к российским событиям. В отчете говорится, что нельзя исключать связи между убийством Козлова и "коррупцией среди официальных лиц". "Многие признаки подтверждают подобную связь", - говорится в отчете.
МВД Австрии отмечает, что российские власти, несмотря на запрос австрийской стороны, после убийства так и не предоставили информацию о транcакциях через Raiffeisenbank, против которого власти с помощью Козлова принимали резкие меры. Министерство сообщило, что отследило прохождение через банк более 112 миллионов долларов, принадлежавших трем оффшорным компаниям. Эти деньги прошли через корреспондентский счет московского банка в Австрии и были перечислены 50 другим оффшорным компаниям за 4 дня до блокирования счета.
Пресс-секретарь австрийской прокуратуры сообщил изданию, что расследование продолжается совместно с прокуратурой Латвии - именно туда была переведена часть денег. "Пока что мы не получаем всего необходимого от Москвы", - подчеркнул он.
Напомним, 28 мая мосгорсуд отказался удовлетворить кассационную жалобу адвокатов Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Таким образом суд подтвердил законность предъявленного банкиру обвинения.
Как сообщал ранее Каспаров.Ru, 22 мая Генпрокуратура РФ завершила следствие по делу об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. Всего по делу об убийстве Козлова проходят семь человек, в том числе Френкель и предпринимательница Лиана Аскерова, которой инкриминируют пособничество в преступлении. Обвиняемые не признают своей вины.
